Szkolenie: Wdrażanie wewnętrznej procedury do GIIF
Kategoria: RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość
Szkolenie zamknięte
Najedź kursorem na daną ikonkę aby dowiedzieć się więcej
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Szabarkiewicz
tel.: 692 952 706
email: sekretariat@kancelaria-pro-consult.com
| Tytuł: | Wdrożenie wewnętrznej procedury zapewniającej wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF |
|---|---|
| Kategoria: | RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE / Rachunkowość |
| Metodyka: | Case studies |
| Opis: | Szanowni Państwo! 23 kwietnia 2010 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa nałożyła na przedsiębiorców, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz podmioty prowadzące usługowo księgi rachunkowe obowiązki polegające na rejestracji i raportowaniu do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o transakcjach ponad progowych. Ustawa wprowadza obowiązek ustalenia i stosowania wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura powyższa musi obejmować m.in. określenie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego i określenie sposobu analizy i oceny ryzyka. Brak przedmiotowej procedury skutkować może dotkliwymi sankcjami. W związku z tym zapraszamy na szkolenie pt.: Wdrożenie wewnętrznej procedury zapewniającej wypełnienie ustawowych obowiązków w zakresie rejestracji i przekazywania informacji do GIIF |
| Poziom zaawansowania : | początkujący |
| Trenerzy: | Szkolenie będzie prowadzone przez trenera, prawnika posiadającego praktyczne doświadczenie omawianych zagadnień, autora publikacji oraz wykładowcę wyższych uczelni. |
| Program: | 15.30 – 16.30 Charakterystykę ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki przedsiębiorców, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, księgowych, (podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Ustalenie wewnętrznych procedur w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, określenie sposobu wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego: - określenie sposobu analizy i oceny ryzyka, - określenie sposobu rejestracji transakcji, - określenie sposobu przekazywania informacji o transakcjach do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, - określenie sposobu przechowywania informacji. 16.45 – 18.15 Pozostałe obowiązki: Wyznaczenie osób odpowiedzialnych w danej instytucji za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Zapewnienie udziału pracowników wykonujące obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dot. tych obowiązków, Obowiązek poddania się kontroli wypełniania przez instytucję obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Przeprowadzanie bieżącej analizy transakcji wraz z ich udokumentowaniem, Podobieństwa i różnice między „brudnymi pieniędzmi”, a nieujawnionymi źródłami dochodu. |
| Wymagania: | Szkolenie jest przeznaczone dla przedsiębiorców, doradców podatkowych, audytorów, księgowych pracowników biur rachunkowych, pośredników nieruchomości, pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie procedur zarządzania i kontroli oraz osób zamierzających zdobyć wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Organizatorem szkolenia, które odbędzie się w Krakowie 14 grudnia 2010 roku jest Pro-Consult Sp. z o.o.. Uczestnik szkolenia otrzyma projekt wewnętrznej procedury. Procedura w miarę potrzeb będzie na bieżąco aktualizowana w przypadku pojawienia się wiążących interpretacji jak i na bazie wniosków wynikających z praktycznego jej stosowania. W załączeniu przesyłamy do pobrania szczegółowy program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy. |
| Świadczenia dodatkowe: | Osobom spoza Krakowa udzielamy informacji o bazie hotelowej oraz przesyłamy mapę dojazdu. |
Poleć szkolenie znajomemu
